Plateforme Complete

Toutes les fonctionnalites pour votre conformite

Decouvrez en detail chaque module de Vulpes et comment ils peuvent vous aider a repondre a vos obligations LCB-FT.

Criblage Sanctions Base PEP Adverse Media Criblage UBO Gel des Avoirs Criblage Navires Filtrage Transactions Monitoring API REST

Criblage Sanctions

Verifiez instantanement vos clients, fournisseurs et partenaires contre les principales listes de sanctions internationales. Notre algorithme de fuzzy matching detecte les variations orthographiques et les translitterations.

6 listes de sanctions

OFAC SDN, EU FSF, UN, UK HMT, DG Tresor France, SECO Suisse

Fuzzy matching avance

Detecte "Mohamed" vs "Mohammed", "Müller" vs "Mueller"

Mise a jour quotidienne

Synchronisation automatique avec les sources officielles

Reponse < 50ms

Performance optimisee pour les volumes importants

Resultat de criblage
OFAC SDN
CLEAR
EU Sanctions CLEAR
UN Sanctions

1 correspondance (score: 95%)

HIT
UK HMT CLEAR

Categories PEP couvertes (Art. R.561-18 CMF)

Chefs d'Etat
Ministres
Parlementaires
Hauts magistrats
Ambassadeurs
Officiers superieurs
Dirigeants publics
Partis politiques
Organisations int'l
+ Familles (RCA)
Sources Wikidata, HATVP, OpenSanctions
Enrichissement IA (biographies, liens familiaux)

Base PEP

Identifiez les Personnes Politiquement Exposees parmi vos clients. Notre base couvre les 20 categories definies par le Code Monetaire et Financier, ainsi que leurs proches (RCA) et associes (PCA).

3 niveaux de PPE

Niveau 1 (direct), Niveau 2 (famille), Niveau 3 (associes)

HATVP France integre

Responsables publics francais declarant a la HATVP

Deduplication automatique

Fusion des doublons multi-sources

Adverse Media

Detectez automatiquement les informations negatives publiees dans les medias concernant vos clients. Notre algorithme classe les articles par categorie de risque et calcule un score global.

10 categories de risque

Fraude, corruption, blanchiment, terrorisme, crime organise...

Multi-sources

Google News + GDELT Project (300k+ articles/jour)

Analyse de tonalite

Filtrage par sentiment negatif (GDELT tone < -2)

Historique 2 ans

Recherche dans les archives mediatiques

Scoring par categorie

Terrorisme / FT
60 pts
Blanchiment / AML
50 pts
Fraude
50 pts
Corruption
45 pts
Crime organise
45 pts
Cybercrime
35 pts
Evasion fiscale
30 pts

Flux de criblage UBO

1
Saisie SIREN/SIRET Ex: 123 456 789
2
Appel API INPI (RBE) Recuperation des UBO >25%
3
Criblage en cascade PM + chaque UBO (sanctions, PEP, medias)
4
Consolidation des resultats Flags: ubo_sanctioned, ubo_pep, ubo_adverse_media
3 UBO identifies - RAS

Criblage UBO

Recuperation et criblage automatique des Beneficiaires Effectifs (UBO) pour les personnes morales francaises. Indispensable pour la conformite KYC des entreprises clientes.

API INPI gratuite

Acces au Registre des Beneficiaires Effectifs (RBE)

Seuil legal 25%

Filtrage automatique par pourcentage de detention

Criblage en cascade

Sanctions + PEP + Adverse Media pour chaque UBO

Resultats consolides

Vue unifiee avec section depliable par beneficiaire

Gel des Avoirs

Detectez automatiquement les hits sur la liste DG Tresor France et generez les emails de declaration conformes a l'article L.562-4 du Code Monetaire et Financier. Different de la declaration de soupcon Tracfin.

Detection automatique liste FR

Alertes specifiques 'gel_avoirs' sur hits DG Tresor

Email pre-rempli L.562-4 CMF

Format conforme pour gels-avoirs@dgtresor.gouv.fr

Tracabilite des declarations

Historique complet pour audits ACPR

Copier-coller rapide

Interface optimisee pour declaration immediate

Declaration L.562-4 CMF
Hit detecte - Liste DG Tresor

Score: 94% | Motif: Mesures restrictives UE

Destinataire:
gels-avoirs@dgtresor.gouv.fr
Objet:
Declaration L.562-4 CMF - GEL-2025-000042
Corps du message (apercu):
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.562-4
DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
================================
Reference: GEL-2025-000042
Date: 09/12/2025...

Filtrage Transactions

Analysez vos flux de paiements en temps reel pour detecter les transactions suspectes. Notre moteur de regles identifie les pays a risque GAFI, les montants inhabituels et les patterns de fractionnement.

Classification pays GAFI

Liste noire, liste grise, juridictions a risque

Detection de patterns

Fractionnement, round-tripping, structuration

Scoring de risque

Score 0-100 avec seuils configurables

Export TRACFIN

Generation automatique des DS au format ERMES

Analyse de transaction

Montant
45 000 EUR
Pays destination
EAU (Liste grise)
Score de risque 67/100
Pays GAFI liste grise (+30)
Montant eleve (+20)
Premier virement vers ce pays (+17)

Monitoring Continu

Surveillez en permanence vos clients et partenaires. Recevez des alertes instantanees en cas de changement de statut : ajout sur une liste de sanctions, nouvelle PPE, article negatif.

Surveillance 24/7

Vos watchlists sont criblees automatiquement a chaque mise a jour des sources.

Alertes instantanees

Notification par email et/ou webhook des que le statut d'une entite change.

Historique complet

Tracabilite complete des modifications pour vos audits et controles ACPR.

API REST

Integrez Vulpes directement dans vos applications metier. Notre API RESTful est documentee, versionee et permet d'automatiser tous les criblages.

Documentation OpenAPI

Swagger UI interactif pour tester les endpoints

Authentification JWT

Tokens securises avec expiration configurable

Webhooks

Notifications push pour les evenements (alertes, resultats)

Rate limiting flexible

Quotas adaptes a votre formule d'abonnement

api/v1/screen 
POST /api/v1/screen

{
  "name": "Jean Dupont",
  "birth_date": "1975-03-15",
  "nationality": "FR",
  "checks": ["sanctions", "pep", "media"]
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// Response
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  }
}

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