Changelog
Ce que nous livrons, daté. Quand une capacité est partielle, nous l'écrivons.
Moteur : campagne de bancs publics et gardes anti-faux-positifs
Juillet 2026- Plus de 575 000 criblages sur données publiques réelles (l'intégralité du répertoire des conseillers municipaux — 510 758 élus — et 64 000 sociétés Sirene), chaque alerte adjugée à la main.
- Nouvelles gardes de scoring mesurées sur ces bancs : dates de naissance contradictoires, prénoms discordants sans corroboration, contradiction de juridiction pour les personnes morales, mots d'enseigne du corpus Sirene.
- Équivalence pays multilingue (« Russie » ≡ « RUSSIAN FEDERATION ») sur tous les comparateurs, et extraction du pays des fiches suisses (SECO) et françaises (gel national).
- Jeu de test adversarial porté à plus de 125 cas — précision et rappel 100 % exigés avant tout déploiement. Performances du scoring optimisées à résultats strictement identiques.
Espace bénéficiaires effectifs (art. L.561-47-1 CMF)
Juillet 2026- Enregistrement des BE issus de votre connaissance client, import de l'extrait RBE officiel fourni par le client (conservé comme pièce probante), et détection typée des divergences : BE manquant, surnuméraire, contrôle divergent.
- Criblage sanctions de chaque bénéficiaire effectif, et courrier de signalement au greffe pré-rempli (brouillon — la décision de signaler reste la vôtre).
Classeur de contrôle DGCCRF
Juillet 2026- Un dossier de contrôle généré en un clic : registre des criblages avec versions de listes par ligne, alertes et décisions motivées, procédures et désignations, sommaire de complétude honnête (ce qui est couvert, ce qui ne l'est pas encore).
- Double empreinte SHA-256 (reproductibilité des données, intégrité du document) ancrée dans une piste d'audit en ajout seul — vérifiable par un tiers avec un simple sha256sum.
Ciblage Expéditions (offre Négoce Trade+)
Juillet 2026- Un score de conformité par expédition : marchandise (référentiel double usage et embargos sectoriels extrait automatiquement d'EUR-Lex, provenance CELEX citée ligne à ligne, synchronisation mensuelle), parties criblées, navire, route.
- Des signaux motivés qui outillent votre vigilance contournement — une première couche d'aide à la vigilance, pas une promesse d'exhaustivité.
- Quota de 1 000 expéditions/mois, accès API inclus.
Ciblage Acquisitions (offre Immobilier+)
Juillet 2026- Analyse de cohérence des acquisitions immobilières : prix au regard du marché local (données DVF officielles, plus de 900 000 mutations agrégées), zones sensibles, parties criblées.
Socle
Juin 2026- Criblage personnes physiques, morales et navires (nom + IMO) contre les six listes officielles (DG Trésor, UE, ONU, OFAC, UK OFSI, SECO), synchronisées quotidiennement ; plus de 730 000 personnes politiquement exposées.
- Surveillance continue du portefeuille, alertes avec pré-analyse déterministe et décision humaine journalisée, attestations et déclarations gel des avoirs outillées, exports TRACFIN, API OpenAPI, MFA, workflow quatre yeux.